Джон Инь, 66 лет, предстал перед окружным судом США в Сиэтле, чтобы он признал себя виновным в мошенничестве и заговоре с целью обмануть дядю Сэма. Ему грозит до 25 лет за решеткой и он должен штраф 3445589 долларов для властей.
Инь из Эверетта, штат Вашингтон, зарабатывал на жизнь продажей систем продажи товаров от Profitek, канадской фирмы с филиалами в Китае. В то время как сами торговые термина были частью бизнеса Инь, он также продал часть программного обеспечения для них под названием Zapper, которая удаляет процент продаж наличных денег из реестра, чтобы компании могли заархивировать доходы без налогов.
«Этот подсудимый продал предприятия высокотехнологичному инструменту, который имел только одну цель - дать бизнесу преимущество, обманув налогового агента», - заявила прокурор США Аннет Хейс в пятницу.
«Кроме того, не выплачивая свою справедливую долю налогов, они обманули государственные и федеральные программы и жертвами стали работники, чьи налоги на занятость и социальное страхование также были неоплачиваемыми».
Обычно продажи автоматически регистрируют все транзакции для целей налогообложения, но Zapper эффективно позволяет хранить два набора книг, настоящую и пересмотренные книги, которые скрывают некоторые или все операции с наличными.
Было установлено, что восемь ресторанов в районе Сиэтла используют программное обеспечение для уклонения от уплаты налогов Инь и недоплатили налоги в от 145 000 до 910 000 долларов США в период между 2010 и 2013 годами. Один ресторатор обвиняется в уклонении от налога на добавленную стоимость в размере 395 000 долларов США и ему грозит с двумя годами лишения свободы, если он будет признан виновным.
«Программное обеспечение подавления доходов представляет собой современную итерацию старомодного скимминга», - сказал Специальный агент Даррелл Уолдон из подразделения уголовного расследования IRS.
«IRS всегда преследовала тех, кто пытается обойти свои налоговые обязательства, и этот случай не является исключением. Эти так называемые программы Zapper привлекли внимание спецслужб IRS и наших партнеров по обеспечению соблюдения законов, и вместе мы продолжим судебное преследование тех, кто угрожает целостности и справедливости налоговой системы нашей страны ».
Министерство юстиции США заявило, что, по его мнению, программное обеспечение Zapper было разработано специалистом или для Profitek, и что может потребоваться больше арестов. Profitek не ответил на запросы о комментариях.
Инь будет приговорена 24 февраля окружным судьей Ричардом Джонсом. Мошенник уже согласился выплатить почти 3,5 млн долларов на реституцию, а также расходы обвинения.
В случае с ККМ в России, такой номер не пройдет. В соответствие с 54ФЗ чек хранится в трех местах: фискальном накопителе, у оператора фискальных данных и в ФНС России. Кроме того покупатель может моментально проверить выданный чек с помощью мобильного приложения на смартфоне или через сайт ОФД. И в случае, если чек не был передан в ФНС или передан с ошибками, пожаловаться налоговикам, нажав всего одну кнопку.
